Szwedzki bank Nordea usłyszał zarzuty pomocy klientom w zakładaniu kont bankowych w rajach podatkowych. Christer Furustedt ze Szwedzkiej Komisji Nadzoru Finansowego potwierdził, że zarzuty postawione Nordei przez szwedzkiego regulatora są podparte dokumentami ujawnionymi w aferze Panama Papers przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych.
Przedstawiciele banku wydali oświadczenie, że wszelka tego typu działalność zakończyła się w
2009 r. Jednak program publicystyczny szwedzkiej publicznej TV (Uppdrag granskning) ujawnił ostatnio że Nordea jest prawdopodobnie zamieszana w inne podejrzane transakcje. Rok temu bank pożyczył 3 miliardy koron, które poprzez łańcuch podstawionych spółek z siedzibami w Panamie trafiły do kazachstańskiego oligarchy Serzjana Zjumasjova. Sprawa ta zostanie włączana w będące obecnie w toku śledztwo na temat udziału Nordei w aferze panamskiej.
W poniedziałek bank zerwał współpracę z kancelarią Mossack Fonseca, stojącej w centrum afery finansowej.
Źródła:
Ola Westerberg, Nordea lånade ut miljarder till oligark, TT, 6.04.2016: http://www.dn.se/ekonomi/nordea-lanade-ut-miljarder-till-oligark/
http://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/afera-panama-papers-nordea-raiffeisen-dnb-pod-lupa,632750.html
